Baaker Invest GmbH, firma z Zagłębia Ruhry, zarządza aktywami w imieniu swoich klientów i posiada udziały w innych spółkach. Niestety, oszuści niewłaściwie wykorzystali nazwę firmy do zamieszczania ogłoszeń rzekomych ofert pracy. Federalny Urząd Nadzoru Finansowego (BaFin) ostrzega na swojej stronie internetowej przed reagowaniem na te reklamy.


Niebezpieczne praktyki mułów pieniężnych

Oszuści wabią osoby poszukujące pracy rzekomo odpowiednimi ofertami pracy, ale w rzeczywistości piorą pieniądze. Oferowana czynność polega na przyjmowaniu środków od osób trzecich i przelewaniu ich na własny rachunek rozliczeniowy. Stamtąd środki są następnie przekazywane na konta oszustów. BaFin podejrzewa, że ​​jest to sprzedaż uzyskana w drodze oszustwa. Jest to znane w handlu jako muł pieniężny.


Nielegalność i odpowiedzialność karna w mulingu pieniężnym

Jeśli działasz jako muł pieniężny, ponosisz odpowiedzialność karną nie tylko za naruszenie ustawy o nadzorze nad usługami płatniczymi (ZAG), ale także za wspieranie przestępców w ich nielegalnej działalności. Ważne jest, aby zrozumieć, że dajesz się wykorzystywać jako dojna krowa sprawcy, a tym samym sam stajesz się częścią przestępstwa.


Fałszywe potwierdzenia jako sprytna sztuczka

Oszuści zastosowali szczególnie wyrafinowane podejście, wysyłając wnioskodawcom fałszywe potwierdzenia. Oświadczenia te powinny ukrywać prawdziwy cel firmy i dawać bezpieczeństwo wnioskodawcy. Sprawcy twierdzili, że możesz zarejestrować swoje prywatne konto w BaFin, ale BaFin nie rejestruje prywatnych kont ani u siebie, ani w urzędzie skarbowym.


Nieufność wobec zbyt lukratywnych ofert pracy

Osoby poszukujące pracy powinny nabrać podejrzeń najpóźniej wtedy, gdy oferta pracy wydaje się zbyt piękna, aby mogła być prawdziwa, lub gdy powiedziano im, że chcesz użyć ich konta osobistego do przelania pieniędzy. Zasadniczo nie ma również znaczenia, czy w ofercie pracy wymieniona jest nazwa Baaker Invest GmbH. Oszuści mogą używać dowolnej nazwy, aby ukryć swoją działalność.


Wniosek

Baaker Invest GmbH pilnie ostrzega przed reagowaniem na rzekome oferty pracy, które zostały umieszczone w jej imieniu. Są to niebezpieczne praktyki związane z mułami pieniężnymi, które są nielegalne i podlegają karze. Osoby poszukujące pracy powinny zawsze być ostrożne i podejrzliwe, jeśli oferta pracy brzmi zbyt dobrze, aby mogła być prawdziwa.